Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг «Рошена». РАССЛЕДОВАНИЕ

Соглашение о структуре, куда Президент Украины Петр Порошенко якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано, а «слепой траст» и вовсе не существует. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на «Громадське», об этом идет речь в расследовании Анны Бабинец для «Слідство.Інфо».

Расследование базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама, Британские Вирджинские острова), которые получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung и поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и OCCRP, украинским партнером которой является «Слидство.Инфо».

В августе 2014-го украинцам было страшно слушать новости. Особенно тем, чьи близкие воевали на Донбассе. «4 военных погибли, 23 – ранены», «12 военных погибли, 19 – ранены». Такими данными с зоны боевых действий начинались выпуски новостей. Ежедневно погибшие, раненые и пропавшие без вести. В августе 2014-го за Украину переживали и в столице Кипра Никосии. В понедельник, 4 августа, работник кипрской фирмы Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу начал свою работу с письма на солнечную Тортолу (Британские Виргинские острова).

Господин Йоанноу предложил коллегам из компании-регистратора фирм Mossack Fonseca & Co сотрудничество в создании новой БВI-компании. Он отметил, что владелец компании – человек, задействованный в политике: «Фирма будет холдинговой компанией для его бизнеса и не будет иметь ничего общего с его политической деятельностью».

Фирма Mossack Fonseca & Co, которая является одним из крупнейших в мире массовых регистраторов оффшорных компаний, ответила господину Йоанноу, что готова к сотрудничеству и требует деталей про акционера.

Данил Билак, руководящий партнер Киевского офиса CMS Cameron McKenna LLC: «Оффшорами, в принципе, считаются эти компании, эти юрисдикции – Британские Виргинские острова, Панама, Мальта – где очень гибкие и простые законы об управлении имуществом, регистрации компаний, сохраняется максимальная секретность и минимальное налогообложение».

В августе 2014-го самой горячей точкой на Донбассе был Иловайск. Это – город на восток от Донецка, крупный железнодорожный узел. Именно через него сепаратисты получали подкрепление и оружие из России. Потеря Иловайская рассекла бы контролируемую ими территорию пополам и отрезала бы от линий снабжения Донецк и значительную часть Донецкой области. Командование решило начать так называемую Иловайскую операцию.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона «Донбасс»:

– Иловайск нужно было брать. По большому счету, Илловайск можно было брать.

Боец с позывным Гал помнит штурм Иловайска практически почасово. 18 августа его добровольческий батальон «Донбасс» зачистил свою часть города и расположился в помещении школы. «Донбассовцы» помогли расположиться и другим украинским соединениям.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона «Донбасс»:

– Значит, в школе располагался батальон «Донбасс». Не помню, то ли 20-го числа, то ли 21-го ... Мы собрали силы, расчистили территорию к железной дороге и разместили все эти прибывшие батальоны в детском садике. Они там пробыли один день и были выбиты сепаратистами оттуда, и вернулись в школу. После этого бой длился около 6 часов, силами, к сожалению, только батальона «Донбасс».

Новости с оффшорной Тортолы в те дни приходили значительно приятнее. 21 августа в реестрах БВИ появилась новая фирма с украинскими корнями. Ее назвали Prime Asset Partners Limited. Единственным владельцем компании указан гражданин Украины Петр Порошенко с адресом регистрации: Киев, ул. Грушевского, 9, кв. 37. Приложенный к переписке загранпаспорт с фотографией не оставляет сомнений, что речь идет о президенте Украины Петре Порошенко. Журналисты отправились к дому на улице Грушевского в Киеве, который указан в регистрационных документах фирмы на БВІ, чтобы проверить, действительно ли это – домашний адрес президента. Похоже, тут из двух квартир сделали одну, потому что здесь одинаковые двери, и туда никак не позвонить. Никто не открывает. Похоже, президент на работе.

– Добрый день. Мы в 37-ю квартиру. Там никого нет?

– Ну конечно, знаем. Жили, но сейчас не живут.

С 25 августа по 1 сентября продолжается активная переписка между БВІ и еще одним островом – Кипр. В результате директором новосозданной фирмы Петра Порошенко назначают киприотку Ольгу Георгиоу. Фирма-регистратор, Mossack Fonseca & Co, выясняет детали, задает много вопросов. Сотрудники волнуются. Ведь такой важный клиент появляется не каждый день. В переписке Петра Порошенко называют то президентом, то премьер-министром Украины.

В последние дни августа на востоке Украины разворачиваются трагические события, которые впоследствии назовут «Иловайским котлом». Украинские бойцы попадают в окружение из российских военных.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона «Донбасс»:

– Все это время мы подвергались обстрелам, сначала с автоматических гранатометов, потом минометы. Потом начали нас обстреливать «град», тяжелая артиллерия. Там была такая тяжелая ситуация, что просто не подбирали убитых. Не было возможности подбирать убитых. Многие сгорели прямо в автомобилях. Батальон «Донбасс» требовал у президента Порошенко немедленно вмешаться в ситуацию. В Киев шли тревожные сообщения – всеми возможными каналами связи. Под конец уже и открытыми. Но пока украинские солдаты гибли, центр молчал.\

– Эти обращения, они имели какой-то результат? Или президент обратил внимание на то, что происходит?

– Да, конечно. Был проведен парад. Войска, которые проходили парад, они могли бы быть в Илловайске. На прорыв кольца знаете кого отправили? 350 молодых бойцов, которые там и легли. Ну, это что? Это просто убийство. Понимаете?

Утром 1 сентября с Кипра на БВІ идет важное письмо с вложенным документом. Это оплаченный чек на 14 грн 85 коп. за электроэнергию, использованную Петром Порошенко на ул. Грушевского, 9, кв. 37. Этот чек был подтверждением, что адрес бенефициара является подлинным. Также регистраторы с БВІ просят предоставить два письма о благонадежности Петра Порошенко. Первый – из банка, в котором владелец новой оффшорки является клиентом не менее двух лет. Второй – от юриста, который обслуживает господина Порошенко. Регистраторам с Mossack Fonseca & Co пришлось напоминать об этих письмах несколько раз. Их оформление почему-то оказалось для бенефициара непростой задачей.

Итак, в начале сентября 2014-го года у Петра Порошенко было две проблемы. Первая – бизнес. Как оперативно оформить письма в подтверждение своей благонадежности. Вторая – государственная. Как разобраться с тем, что произошло в Иловайске. Только за полгода появится официальная статистика Иловайской трагедии – 459 погибших, 478 раненых и 180 пленных. Процесс освобождения последних затянется на долгие месяцы. Письма о благонадежности, конечно же, напишут быстрее.

Вопрос Анатолию (Галу) Виногродскому, командиру батальона «Донбасс»:

– А как вы думаете, Президент владел ситуацией? Знал, что происходит в Иловайске?

– Мне кажется, он настолько далек от жизни, которая происходит в этой стране... Он живет в какой-то своей стране, понимаете?

2 октября киприот Георг Йоанноу наконец-то пересылает работникам Mossack Fonseca & Co. справку от украинского ООО «Авеллум Партнерз», которая подтверждает, что компания знает Петра Порошенко с 2012 года и довольна сотрудничеством с ним. К этой юридической фирме мы еще вернемся и узнаем, насколько ей доверяет сам Президент Украины. 17 октября регистраторы на БВІ получат справку из банка, в которой идёт речь о порядочности украинского президента. «Петр Порошенко является клиентом Публичного акционерного общества «Международный инвестиционный банк» с 25 февраля 2009... Мы подтверждаем, что все счета были проведены субъектом в соответствии с требованиями банка». Это центральный офис банка, который гарантировал порядочность бизнесмена Порошенко. Ответы на наш запрос мы отсюда не получили. Наверное, немного неудобно отвечать на вопросы журналистов, когда речь идет не только о клиенте, но и о владельце банка. Поскольку владельцем Международного инвестиционного банка до сих пор остается Петр Алексеевич Порошенко. 17 октября, когда юристы на БВІ получили долгожданное письмо из банка, Юлия Титарчук из Чернигова получила очень плохие новости.

– Минометный обстрел это был. Ранение было – оба легких пробиты, то есть ... и желудок, и печень, и кишечник – много всего было, почти все. ... 17-го утром позвонили, сказали, что не надо никуда ехать, потому что в 6 утра его сердце остановилось.

Мужу Юлии было 46 лет. Он погиб, защищая Донецкий аэропорт. Владимир Титарчук – один из тех, кого за отвагу назвали «киборгами».

– Честно, так уже надоела эта война, уже столько потерь, и оно же не заканчивается. Сколько детей без родителей осталось.

Через несколько дней после гибели Владимира Титарчука Президент Порошенко посмертно наградил погибшего «киборга» орденом.

Вечером 20 февраля 2015 Петр Порошенко выступил перед семьям «Небесной Сотни» и зажигал «Лучи Достоинства».

«Как бы не было сложно, какие бы еще испытания не выпали на нашу долю, я сделаю все, чтобы огромные жертвы, которые за последний год понес наш народ не дай Бог, не оказались напрасными»,– Петр Порошенко. Того же 20 февраля на Тортоле работники Mossack Fonseca & Co. решили изменить статус компании Порошенко Prime Asset Partners Limited, «учитывая высокий статус директора компании». Теперь внимание к ней будет более пристальным. «В дополнение к обычным вещам мы будем проверять, какая ситуация в стране, нет ли коррупционных скандалов», – объясняет в письме юрист Mossack Fonseca & Co Джозет РОкуберт.

Также юрист настаивает, чтобы в документах было указано, какой тип бизнеса будет вести Prime Asset Partners Limited. Киприот Георг Йоанноу быстро отвечает: «Prime Asset обслуживает холдинг компаний Кипра и украинских компаний «Рошен Групп», одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе».

В декабре 2015 года киприот Георг Йоанноу просит коллег из Тортолы срочно собрать все имеющиеся документы и отправить в Швейцарию курьером. Адресатом указана Мартина Н. Бастл из «Ротшильд Траст». На этом переписка заканчивается. Итак, мы не знаем, отправились ли эти документы в Цюрих и с какой целью. Но уже в начале 2016 года Петр Порошенко заявляет, что передал свои активы в управление «слепому трасту». «Я в этом году подписал договор о передаче моей доли в Рошен в независимый траст, основанный на модели слепого траста»,– Петр Порошенко.

На протяжении месяца мы пытались получить официальный комментарий президента. Пока администрация готовила ответы на наши запросы, мы пытались поговорить с президентом на публичных мероприятиях. К сожалению, безрезультатно. Тем временем мы получили письмо из президентской канцелярии. Со всеми вопросами по оффшорам на БВІ нам посоветовали обратиться к уже знакомой нам из переписки фирме «Авеллум Партнерс». Сначала здесь удивились, но потом вместе с партнерами из ICU предоставили ответ, который, к сожалению, нисколько не оправдывает президента.

Во-первых, никакого траста не существует – слепого или любого другого. Когда президент Порошенко заявляет, что подписал соглашение о передаче туда своих активов, он говорит неправду. Судя по ответу юристов, траст до сих пор остается намерением. Потому что о нем говорят исключительно в будущем времени. «Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей».

Во-вторых, Порошенко создал компанию на БВІ для того, чтобы все-таки продать «Рошен». «Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014-го года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. (...) На практике использование аналогичных структур является типичным для украинского бизнеса (...) В этой структуре Prime Asset Partners Limited является исключительно технической компанией». Юристы объясняют: мол, в Украине так делают все. Поэтому и президент выводит свои активы в оффшорную зону, где налог на продажу равен 0%.

В-третьих, юристы подтвердили, что господин Порошенко является единственным акционером оффшора на БВИ и объяснили, что с ним будет дальше. «Доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей». Журналисты попросили международного юриста прокомментировать нюансы полученной информации.

Данил Билак, управляющий партнер киевского офиса CMS Cameron McKenna LLC:

– Можно ли украинский актив передать в иностранный траст?

– Опять же, зависит от обстоятельств. В принципе я не вижу проблемы...

– В момент передачи активов в управление траста происходит какая-то уплата налогов?

– Основная идея создания траста – это не платить налоги?

– В принципе это и разрешается, потому что деньги не облагаются.

Когда речь идет о деньгах, президент Украины готов откровенно нарушать закон. В декларации за 2014-й год он вообще не указал, что создал компанию за границей. В ответе его юристов читаем следующее: «Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. В соответствии с требованиями к декларированию имущества в 2014-м году, включать в декларацию необходимо информацию об акциях, имеющих номинальную стоимость». Юристы Порошенко говорят неправду. Вот документ, который подтверждает, что президент – владелец тысячи акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. А вот – его декларация, где в пункте «Размер вкладов в уставной капитал предприятия, в том числе и за границе», стоит прочерк. Итак, теперь у нас есть документальные подтверждения, что соглашение о структуре, куда Президент Украины якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано. Такой дорогой Порошенко «слепой траст» существует только в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах, куда вывел активы «Рошен», чтобы не платить в Украине налоги с продажи. А упаковка в виде траста должна была скрыть весь процесс. Очевидно, по замыслу никто так и не должен был узнать, какой именно «Рошен» продают – украинский или островной.

Мы до сих пор не понимаем, почему активная фаза перестройки Порошенко своей кондитерской корпорации совпала с трагическими событиями новейшей украинской истории. Мы также не знаем, мешал ли этот процесс главе государства выполнять свои функции. В этих событиях четко прослеживаются две параллельные линии – украинцев, которые ценой собственной жизни защищали Украину, и ее президента, который в это же время строил замысловатые финансовые конструкции, чтобы не платить этому государству налоги.